Вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» 18 февраля (четверг) в 19:00
Уважаемые коллеги!
Сообщаем о проведении вебинара по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» с участием сотрудника Банка России.
Дата проведения вебинара: 18 февраля (четверг) в 19-00.
Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации
- Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
- Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.
II. Организация и проведение надзорных мероприятий
- Виды и порядок проведения проверок.
- Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
- Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях
- Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.
IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций
- Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
- Права и обязанности специального должностного лица.
- Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.
Спикер: представитель Банка России.
Целевая аудитория (НФО): профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.
Стоимость участия: 8 900 руб.
Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.
Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.
Регистрация на вебинар:
Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл», тел.: 8 (495) 699-43-94; chursinann@xbrl.ru
Новости
-
Опубликована обновленная версия ПО «Конвертер» (версия 1.7.4)
28 марта 2024 -
Сводка событий в XBRL сообществе (от 22.03.2024)
22 марта 2024 -
Опубликована финальная таксономия XBRL Банка России (версия 6.0)
20 марта 2024