Вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» 18 февраля (четверг) в 19:00

Уважаемые коллеги!

Сообщаем о проведении вебинара по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» с участием сотрудника Банка России.

Дата проведения вебинара: 18 февраля (четверг) в 19-00.

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации

  • Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
  • Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

II. Организация и проведение надзорных мероприятий

  • Виды и порядок проведения проверок.
  • Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
  • Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях

  • Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.

IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций

  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
  • Права и обязанности специального должностного лица.
  • Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

Спикер: представитель Банка России.

Целевая аудитория (НФО): профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.

Стоимость участия: 8 900 руб.

Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

Регистрация на вебинар:

Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл», тел.: 8 (495) 699-43-94; chursinann@xbrl.ru


Регистрация

This registration is for Members of XBRL International to gain access to the members only content.

     
     
*–обязательное поле