Вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»

Уважаемые коллеги!

Выявление незаконных финансовых операций — сложная и дорогостоящая работа. Как определить признаки таких операций и обеспечить стабильность и успешность работы организации? Банк России ведет борьбу с подозрительными операциями в финансовой системе во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, принимает активное участие в работе FATF и активно взаимодействует с зарубежными партнерами в сфере ПОД/ФТ. 

Приглашаем принять участие в вебинаре с участием сотрудника Банка России по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»  Вебинар организован с целью познакомить участников с основными принципами антикоррупционных мер и мер по противодействию отмыванию денег в некредитных финансовых организациях. 

На вебинаре будут затронуты следующие вопросы:

• Основные принципы работы с персональными данными клиентов;
• Меры по соблюдению законодательства в области финансовой деятельности; 
• Распознавание и предотвращение финансовых мошенничеств;
• Взаимодействие с государственными органами и процедуры при проверках. 

Участники вебинара получат ценную информацию и практические рекомендации, которые помогут им в повседневной работе. Будут рассмотрены конкретные случаи из практики, что позволило более наглядно представить сложности и возможные решения. Соблюдение ПОД/ФТ требований является неотъемлемой частью работы финансовых организаций. Это позволяет не только снизить риски финансовых потерь, но и повысить доверие клиентов и имидж компании в целом.

Дата проведения вебинара: 6 сентября (среда) 2023 года в 19:00
Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ 

Программа вебинара: 

1. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.  

✔ Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.  

✔ Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

2. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности: 

✔ проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 

✔ реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 

✔ права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции. 

3. Организация и проведение надзорных мероприятий. 

✔ Виды и порядок проведения проверок. 

✔ Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикер: ✔ представитель Банка России 

Целевая аудитория: профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ. 

Стоимость участия: 9 970 руб. 

✔ Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все семинары кафедры XBRL Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). ✔ Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после семинара предоставляется Акт об оказании услуг. 

По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат Финансового университета при Правительстве РФ. 

Регистрация на семинар:

Для регистрации на вебинар необходимо прислать заполненную заявку на адрес: chursinann@xbrl.ru

Скачать заявку на участие

Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл» 

Тел.: 8 (495) 699-43-94 

E-mail: chursinann@xbrl.ru