Вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»
Уважаемые коллеги!
Выявление незаконных финансовых операций — сложная и дорогостоящая работа. Как определить признаки таких операций и обеспечить стабильность и успешность работы организации? Банк России ведет борьбу с подозрительными операциями в финансовой системе во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, принимает активное участие в работе FATF и активно взаимодействует с зарубежными партнерами в сфере ПОД/ФТ.
Приглашаем принять участие в вебинаре с участием сотрудника Банка России по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» Вебинар организован с целью познакомить участников с основными принципами антикоррупционных мер и мер по противодействию отмыванию денег в некредитных финансовых организациях.
На вебинаре будут затронуты следующие вопросы:
- Основные принципы работы с персональными данными клиентов;
- Меры по соблюдению законодательства в области финансовой деятельности;
- Распознавание и предотвращение финансовых мошенничеств;
- Взаимодействие с государственными органами и процедуры при проверках.
Дата проведения вебинара: 6 сентября (среда) 2023 года в 19:00
Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ
Программа вебинара:
1. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
✔ Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
✔ Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.
2. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:
✔ проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
✔ реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
✔ права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.
3. Организация и проведение надзорных мероприятий.
✔ Виды и порядок проведения проверок.
✔ Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Спикер: ✔ представитель Банка России
Целевая аудитория: профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.
Стоимость участия: 9 970 руб.
✔ Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все семинары кафедры XBRL Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). ✔ Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после семинара предоставляется Акт об оказании услуг.
По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.
Регистрация на семинар:
Для регистрации на вебинар необходимо прислать заполненную заявку на адрес: chursinann@xbrl.ru
Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл»
Тел.: 8 (495) 699-43-94
E-mail: chursinann@xbrl.ru
Новости
-
Обновлена стоимость тестирования с использованием таксономии XBRL Банка России версии 6.1 и 6.3
15 января 2025 -
Программному продукту выдан протокол соответствия (от 28.12.2024)
28 декабря 2024 -
Опубликована таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 6.1.0.2) для страховых организаций
25 декабря 2024