Вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»

Уважаемые коллеги!

Сообщаем о проведении вебинара по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» с участием сотрудника Банка России.

Дата проведения вебинара: 26 октября (среда) в 19:00

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ



На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации:
✔ порядок заполнения формы отчетности «Сведения о показателях операционной надежности и применяемых им информационных технологиях»;
✔ порядок заполнения формы отчетности «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации».

2. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:
✔ проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
✔ реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
✔ права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.

3.Организация и проведение надзорных мероприятий:
✔ виды и порядок проведения проверок;
✔ принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.


Целевая аудитория (НФО):
профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.


Стоимость участия: 8 900 руб.
✔ Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.
✔ Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.


Регистрация на вебинар:

Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл»
Тел.: 8 (495) 699-43-94
E-mail: chursinann@xbrl.ru